Se han visto involucrados jefes de estado, personalidades de la televisión, deportes, organizaciones no gubernamentales, asociaciones,entre otros.
Todos vinculados a la firma Mossak Fonseca,, firma de abogados constituida en Panamá bajo el sistema de derecho panameño, que tiene una presencia en Bahamas, Inglaterra, Colombia, República Checa, Da Lian, Geneva, Gibraltar, Guayaqui, Hangzhou, Hong Kong, Isle of Man, Israel, Jersey, Jinan, London, Luxemburgo, Malta, Ningbo, Panamá, Perú, Qingdao, Quito, Samoa, Seichelles, Shangai, Uruguay y Zurich.
Mossak Fonseca es una firma de abogados en Panamá, fundada en 1977 bajo las leyes de la sociedad civil.
Actualmente ofrece consultoría y servicios las 24 horas del día, pueden reservar compañías en línea( es allí en donde proviene el problema...) que puede pensar una persona, una empresa, corporación o sociedad anónima, me hacen los papeles, me dan el servicio completo si pago el precio)
Las vías electrónicos funcionan bien, pero en caso de documentación delicada hasta que punto se puede investigar? es una línea muy delgada entre la legalidad o no.
Se presta a que se dude, pero pudo haber sido alguien malintencionado que haya divulgado estos papeles que si bien es cierto en un inicio nos pusieron en la palestra como un país de corrupción ahora se ha distanciado eso de la imagen de corrupción en nuestro sistema legal.
Hay un detalle en todo esto, si bien es cierto la casa matriz es en Panamá no hay certeza 100% de que se hacía fuera, pero por ser la cabeza de la organización tocará responder por cualquier cosa haya pasado.
A todo esto falta agregar algo muy importante y son los lineamientos en cuanto a como se constituyen y las leyes para la misma
Nuestra ley para la constitución de sociedades anónimas era de 1927 con reformas en el año de 2013 y 2015, por lo tanto todas las sociedades constituidas anterior a 2013 tiene el secreto absoltuto a la confidencialidad.
